sitetips forum

Varningslistan består både av bolag som FI själv hissar varningsflagg för och sådana företag som andra finansinspektioner varnar för.

I regel begås bedrägeriet via telefon där engelsktalande personer försöker pracka på den uppringde en till synes attraktiv investeringsmöjlighet. Ett av bluffmakarnas främsta vapen i övertalningsprocessen är i regel okända, men seriöst företagsnamn.

Ett av de senaste tillskotten på den fronten är Icahn Associates. Här har bedragarna använt sig av den amerikanska aktivistinvesteraren Carl Icahns goda namn, trots att denne inte har någon som helst relation till firman.

Andra färska exempel på nya bluffbolag med till synes gedigna namn med utan några som helst tillstånd att bedriva sin verksamhet är Growth Management Capital, Jefferson Carter, First Union Securities och Shanghai Capital Group.


Här är bolagen som FI varnar för:

Bolagsnamn:
Matterhorn International
Shanghai Capital Group Inc.
Spectrum Acquisition Holdings
Weston Chase
Gestion Forex
Murray Miller & Jacobson
Empire Financial Group
ACI Financial Markets Association
Growth Management Capital
Cambridge Consulting
First New York Securities LLC
Icahn Associates Corp
Raven Securities Corp
Teikoku Commodities Inc.
World Energy International Inc.
Feldman, Mackie & Chan LLC
Worldwide Limited
Baker Whitfield Associates
Jefferson Carter
Clean Planet Investments
Kingsway Financial Group Inc
Taylor & Grant Associates
First Union Securities